Quejas contra Perfect Money

16:54 Publicado por Luis Alberto


Navegando por los distintos sitios que suelo visitar me encontré con que el procesador de pagos Perfect Money al parecer está teniendo problemas con las transferencias bancarias cabe señalar que la transferencia entre usuarios funciona  si ningún problema , todo esto al parecer viene sucediendo desde que lo sucedido con Vandfunds, leyendo esto me acorde de una noticia que leí hace poco sobre Perfect Money que me pareció muy interesante aquí les dejo el texto del que les hablo se divide en tres partes .

Parte 1
Desde hace un año la Mafia Rusa se ha instalado en nuestro ordenador. Perfect Money, Panamoney, Dragonara…Es una red para delinquir, robar y estafar con guante blanco, de forma oscura y sin que te des cuenta.
Parece ser que la Mafia Rusa ha dejado la prostitución, la droga, el juego ilegal y las palizas a domicilio para instalarse en Internet. Hace más de un año han ido creando una red de empresas con las que están llevandose el dinero de muchos incautos.
El abanico de empresas es el siguiente:
1- El procesador de pagos Perfect Money, una sociedad radicada en Panamá que se dedíca a blanquear dinero procedente del narcotráfico, la venta de armas y la prostitución.
2- Dragonara.net, es una empresa de hosting que supuestamente se defiende de ataques DDoS, y digo supuestamente porque ellos son los mismos que realizan los ataques. Es la estorisón del futuro.
3- Ecommerce Journal, un periódico online en el que solo se anuncian Perfect Money, Dragonara y varios Hyip cuyo único objetivo es atacar a Liberty Reserve (Empresa rival de Perfect Money). En mi humilde opinión, dicho periodico no debería atacar a esta empresa porque ella misma, por si sola, se desprestigia diariamente con sus políticas de engaños, congelaciones de cuenta y robos de balances.
4- Panamoney, es un Hyip que está activo desde hace alrededor de 12 meses.
5- Stoic Capital, fue un negocio piramidal disfrazado de Hyip legal. Dejo de funcionar hace alrededor de dos meses. Se calcula que los usuariosperdieron más de 10 millones de dólares.
Dicha red de empresas está intentando conquistar el panorama de Hyip y procesadores de pagos del mercado actual. Todo comenzó cuando los dueños de esta red estafaron a miles de usuarios con antiguos Hyip que desembocaron en negocios piramidales. Con el dinero que robaron lo invirtieron en crear el periódico descrito lineas más arriba. Era la herramienta ideal para verter basura sobre el competidor, hablar bien de su propia red y cobrar por publicidad de una forma leonina. Tan bien les fue el negocio que decidieron crear más Hyip y escribir miles de lineas con entrevistas “supuestas” a sus organizadores (y digo supuestas ya que ellos eran los mismos dueños), buenos “ratings” y recomendaciones de inversión. Poco a poco dichos programas iban cayendo y el dinero desaparecía. De esta forma crearon un procesador de pagos para que la gente pagara los programas de inversión por esa nueva empresa. De esta forma controlaban el dinero dentro del programa y dentro del procesador de pagos. Sin olvidar que podrían crear moneda ficticia hasta que el sistema de pagos se colapsara (Si quieres ser uno de sus exchangers ellos mismos te acreditarán tu cuenta con US$100.000 sin presentar garantías).
La siguiente fue la protección contra ataques de Denegación de Servicio (DDoS). Ellos mismos son los que atacan a webs como Liberty Reserve, HooPay o Solid Trust Pay. De esta forma ofrecen un servicio que suelen cobrar un mínimo de US$5000 mensuales y que ellos mismos atacan. Como ven la idea está bien pensada pero tanto va el cantaro a la fuente que al final se rompe. Y se preguntaran ¿Cómo atacan?..Muy fácil, al ser administradores de Hyip que desembocan en estafa llenan de zombis, virus y troyanos su propia website, de manera que si entras en ella, automáticamente entrarán en tu pc, es decir, desde este momento entras en su red de ataque, y eso unido a 50000 PCs atacando a una website de la competencia de forma coordinada se vuelve muy potente.
El sistema trabaja a la perfección:
1. Tienen exchangers que aceptan transferencias bancarias para Perfect Money.
2. Cobran todo el dinero a través de bancos offshore desde los exchangers.
3. La gente invierte en sus Hyips mediante Perfect Money, pagan, envían dinero y finalmente retiran si el programa de inversión no desaparece (Algo que no suele ocurrir con ellos, ya que en un año es frecuente que apaque la luz).
Algunas pruebas que les podríamos ofrecer son las siguientes:
1-
dragonara
IP: United Kingdom – Dragonara Alliance Ltd
ecommerce-journal
IP: United Kingdom – Dragonara Alliance Ltd
perfectmoney
IP: United Kingdom – Dragonara Alliance Ltd
Address: ‘50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H
panamoney
Address: ‘50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H
IP : United States – California – Fullerton – Staminus Communications
geniusfunds
IP : United States – California – Fullerton – Staminus Communications
2-
Teléfono de Perfect Money: +507 202-1553  source https://perfectmoney.com/contact.html
Teléfono de Panamoney: +507 202-1597 source http://www.panamoney.net/contact.htm
3-
Preguntando a Ricardo Cambra La Duke (El agente registral en Panamá de Perfect Money y Panamoney) sobre crear una empresa como Perfect Money en Panamá nos contestó que era difícil ya que Panamoney necesita cierta inversión de capital. Es decir, preguntamos por Perfect Money, pero él contestó con Panamoney. Cuando le dijimos que Panamoney era otra cosa, se calló dandose cuenta de que había roto el secreto profesional de manera inocente. Panamoney y Perfect Money son empresas de una misma persona u organización.
Se dice que Ricardo Cambra es uno de los mayores abogados de Centro América, conocedor de todas las políticas fiscales, no lo dudamos. Pero debemos recalcar en este artículo que ha dado soporte a una organización que está llevando a cabo blanqueo de capitales y otros delitos en Internet.
Como ven cada día que pasa aparecen más estafas en Internet y es algo muy serio ya que las empresas que están llevando a cabo una buena labor son incluídas en el mismo saco y es algo que no podemos permitir. Rogamos desde este humilde medio que la policía se ponga manos a la obra para retirar de la “circulación” estas empresas dominadas por criminales sin escrupulos.
Parte 2
Hace dos días tratamos el caso de Perfect Money Finance Corporation, el blanqueo de capitales que lleva a cabo y sus otras empresas ilegales. Hoy trataremos la conexión que tienen con uno de los mayores exchangers, Trainex.
Perfect Money se anuncia como si fuera una empresa Suiza. La famosa cruz blanca sobre fondo rojo en sus banners, las palabras de “Empresa Suiza” en sus emails, etc. Pero en su página web, la palabra Suiza ha desaparecido y ahora atestiguan que la compañía financiera está registrada en Panamá:
https://perfectmoney.com/contact.html
Perfect Money Finance Corp.
Republic of Panama
Company No. 596918
License No. 1267339-1-596918-2008-105548
Edif. Neptuno, Local #7
Via Ricardo J Alfaro, Tumba Muerto
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Tel: +(507) 202-1553
Fax: +(507) 996-3177
Y si llamamos a algunos de estos números nadie contesta, ¿alguien se sorprende?.
La verdad no se encuentra por ahora, veamos:
Perfect Money Finance Corp. is una compañía de MOSCÚ (Rusia). La dirección legal es Avenue Lenin (Leninski prospekt), nº 1…sigamos:
Una copia del certificado de incorporación estará disponible pronto para todos, y se sorprenderán quienes son los verdaderos directores de Perfect Money.
Al ser un antiguo cliente de Perfect Money recibí una transferencia bancaria de unos 3000 dólares al pedir un reintegro en esta empresa. Cuando revisé la transferencia y leí que el remitente era un banco de Chipre me extraño. ¿Por qué una compañía suiza utiliza una cuenta bancaria en Chipre y no una cuenta suiza? Eso mismo me pregunte yo y decidí pedir el mensaje SWIFT a mi banco (Ref. MT103) el cual muestra todos los detalles de la transacción. He recibido la contestación de mi banco ayer mismo y en ella UNA GRAN SOSPRESA:
Hasta ahora lo único que sabemos es que Perfect Money no manda las transferencias desde Suiza, o Panamá. Las lleva a cabo por Chipre.
MENSAJE SWIFT 15/06/2009 14:11
MT 103 Single Customer Credit Transfer MESSAGE ID: 091XXXXXXXXXX
MOR: 090529XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TIME RECD: 05:15 OSN: XXXXXX
MIR: 090529CITIUS33XXXXXXXXXXXXXX TIME SENT: 09:15 PRTY: N
FROM: CITIBANK N.A.
NEW YORK,NY
108 MUR of Header of Original Message:
09529XXXXXXXXXXX
20 Sender’s Reference:
XXXXXXXXXXXXXX
23B Bank Operation Code:
CRED
32A Value Date/CCY/InterbankSettled Amt:
090529USDXXXXXX,
33B Currency/Instructed Amount:
USDXXXXXXX,
50K Ordering Customer:
/CY02005002400002400781226901
PERFECT MONEY FINANCE CORP.
1 LENINSKIY PROSPECT
119049 OFFICE 1309,
MOSCOW, RUSSIA
52A Ordering Institution:
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD.
NICOSIA (LEFKOSIA)
HEBACY2NHDO
59 Beneficiary Customer:
/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70 Remittance Information:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
71A Details of Charges:
SHA
**** END OF MESSAGE ***=
He decidido borrar algunos detalles porque no quiero ser la diana de estos mafiosos rusos, todos sabemos cómo pueden matar a cualquiera sin ninguna impunidad.
Por lo tanto, el banco es HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD. (SWIFT HEBACY2NHDO), incorporado en Chipre. Y la cuenta bancaria de Perfect Money es CY02005002400002400781226901.
Los detalles de la cuenta son:
PERFECT MONEY FINANCE CORP.
1 LENINSKIY PROSPECT
119049 OFFICE 1309,
MOSCOW, RUSSIA
¡¡¡Hey, OFFICE 1309!!!
Ahora vayan a www.trainex.ru, miren en la parte de arriba de la página principal y podrán ver el domicilio.
Sí, Perfectmoney y Trainex son las mismas personas.
EN TEORÍA no debería haber ningún problema, pero en la práctica, ¿POR QUÉ Perfect Money OCULTA esta información? ¿Por qué Perfect Money dice que es una compañía Panameña con licencia financiera pero utiliza una compañía rusa para llevar a cabo las transacciones?
El Banco Hellenic en Chipre ha sido contactado y está MUY interesado en haber obtenido estos detalles. Ellos han quedado un poco noqueados después de ver la página web de Perfect Money. Según nuestras informaciones probablemente tomarán la decisión de cerrar las cuentas de esta empresa al conocer que otro banco en Chipre, el LAIKI BANK ya cerró las cuentas a Perfect Money por llevar a cabo transacciones ilegales y blanqueo de capitales.
Nuestra conclusión es que ahora saben donde ponen el dinero. Nos gustaría recomendarles que cambien su dinero a otras empresas de pago como HooPay o Webmoney (Mercado ruso) que llevan activos más de 10 años.
Parte 3
Increíble, PerfectMoney comienza a tener problemas con las cuentas bancarias, tal como indicamos los bancos las cierran bloqueando los depósitos.
Como bien denunciamos el pasado día, Perfect Money es una empresa panameña propiedad de la Mafia Rusa cuyo objeto social parece que es el Blanqueo de Dinero Sucio. Dinero proveniente del tráfico de armas, prostitución, drogas, extorsión, etc.
Después de que el banco donde tenían la cuenta, congelara todo los procesos, Perfect Money abrió otra cuenta en el Marfin Bank,  pero ahora a nombre de una sociedad pantalla, con otro nombre.
Hace algunos mese, Perfect Money, una compañía RUSA, registrada en MOSCÚ (1, Leninski. La misma oficina que Trainex) usaba una cuenta bancaria a nombre de STAFF SERVICE LTD. para recibir y enviar fondos:
Titular de la cuenta: STAFFSERVICE LTD
Dirección del Titular: Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.
Nombre del banco: MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
Dirección del banco: LIMASSOL, CHIPRE
Código SWIFT del banco: LIKICY2N120
Cuenta bancaria en USD: 179-32-222360
Número de IBAN: CY78003001790000017932222360
Cuenta bancaria en EUR: 179-11-109395
Número de IBAN: CY48003001790000017911109395
****
Después de que Marfin Bank fuera informado, tal como detallamos en el anterior artículo, optaron por congelar la cuenta de esta organización criminal tras llevar a cabo una investigación interna.
Pero ahora, Perfect Money ha abierto una nueva cuenta en el mismo banco, claro está con una empresa distinta a la anterior:
Titular de la cuenta: WESTERA LTD
Dirección del Titular: Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, BritishIslas Vírgenes Británicas.
Nombre del banco: MARFIN POPULAR BANK (PUBLIC) CO LTD
Dirección del banco: INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE, 205 Makarios III Avenue, Victory House, Cy-3030 Limassol, Cyprus, P.O. Box 51139, CY-3501 Limassol, Cyprus
Código SWIFT del banco: LIKICY2N120
Cuenta bancaria en USD: 179 322 541 06
Número de IBAN: CY28003001790000017932254106
Cuenta bancaria en EUR: 179 111 33 032
Número de IBAN: CY12003001790000017911133032
****
De nuevo hemos informado a Marfin Bank y la cuenta volverá a ser congelada rápidamente. Al mismo tiempo hemos alertado al Banco Central de Chipre de este problema y nos han comentado que están investigando a esta organización criminal desde hace un tiempo.
Todos los exchangers están saturados de Perfect Money debido a que los usuarios están empezando a comprender el tipo de estafa que están tramando los administradores del sistema. Parece ser que Perfect Money no tiene capacidad de abrir nuevas cuentas bancarias y van a dejar de operar, desapareciendo con el dinero de los usuarios.
Los Exchangers han comenzado a incrementar el tipo de cambio con Perfect Money drásticamente. (Por supuesto, menos Trainex ya que son Perfect Money). Les recomendamos que incluso pagando una comisión del 10% o del 15% retiren de manera urgente el dinero de Perfect Money.
De acuerdo con informaciones que recibimos desde dentro de la organización de Perfect Money, lo único que no les está obligando a escapar con el dinero es que sabemos QUIEN es el dueño y QUIENES son los administradores reales. Tenemos identificación de todos, tal como el pasaporte, domicilios reales, estudios, etc. Esto quiere decir que el día que escapen, los detalles serán publicados y comunicados mediante la newsletter de El Cuarto Poder. No queremos que nuestros lectores pierdan el dinero que tan difíciles de conseguir.
Con todo esto nos pone a pensar en si son seguros los diversos procesadores de pago por lo que yo como precaución manejo varios procesadores los cuales considero los más seguros y mejor que son Paypal, Alertpay y Liberty Reserve, aclaro que con esto no estoy diciendo que Perfect Money se convertira en Scam o Fraude pero si debemos tener mucho cuidado en caso de que utilizar Perfect Money.
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3 comentarios:

  1. Carola A. Gomez Perez dijo...

    Hola, quiero saber como puedo eliminar mi cuenta de perfect money. Gracias.

  2. Licet Barrios dijo...

    El que desaparecio al fin fue Liberty Reserve, Perfect money sigue funcionando.

  3. JULIO CESAR LAGUNA LAMBRUSCHINI dijo...

    GRACIAS X LA INFORMACION !!!

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